Analisi dell’Atto Costitutivo di una S.r.l.

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

[…]

ART. 2) SEDE

La sede della società è fissata in ……………….

Ai soli fini dell’art. 111-ter disp. att. cod. civ., le parti dichiarano che l’indirizzo ove è posta la sede della so cietà è ………………

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2057 (duemilacinquantasette) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

– il commercio al dettaglio, con l’utilizzo e l’impiego di qualunque mezzo e/o strumento, ivi compresi i distributori automatici, la vendita per corrispondenza e per e-commerce di generi alimentari, drogheria, prodotti per l’igiene della casa e della persona e di ogni altro genere alimentare e non alimentare di qualunque tipo, nonché quelli affini e similari;

– l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande analcoliche, alcooliche e superalcoliche;

– l’acquisto, la vendita e la gestione di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quali ristoranti, bar, tavole calde e self-service; la gestione di pubblici esercizi di rivendita di sali e tabacchi, nonché l’attività di rivendita di generi di tabaccheria e di monopolio.

Per il conseguimento dell’oggetto sociale la società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, bancarie attive e passive che siano comunque col-legate con l’oggetto sociale.

La società potrà altresì assumere partecipazioni in altre società e prestare garanzie di ogni tipo, purché tali attività siano svolte     siano  sianin via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che resterà in carica a tempo indeterminato, nominato nella persona del sig. xxxxxxx, come sopra comparso e generalizzato, la quale, presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dal la legge.

Ai sensi degli articoli 16 (sedici) e 17 (diciassette) dello Statuto all’Amministratore Unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il capitale sociale è fissato in € 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene sottoscritto dai soci come segue:

– xxxxxx, per € 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

– xxxxxxxx, per € 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

I comparenti dichiarano di aver versato, in proporzione alla sottoscrizione di ciascuna, l’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), rappresentante il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale sottoscritto, mediante i seguenti assegni circolari […]

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa destinazione ne decisa dai soci.

10) I comparenti deliberano che gli utili vengano ripartiti tra i soci come segue: nella misura del 95% – ad esempio – (novantacinque per cento) alla signora …………………….. e nella misura del 5% (cinque per cento) al signor ……………………………. Tale ripartizione potrà essere modificata solo con decisione adottata ai sensi dell’art. 30 dell’allegato Statuto Sociale.

30.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Le decisioni che comportano una modifica della ripartizione dei detti utili dovranno essere adottate sempre con il voto favorevole dei soci la cui partecipazione viene con tali decisioni ridotta.

Inoltre, nel caso di cessione della quota cui è collegato il diritto a una maggiore percentuale di utili la ripartizione, in quel momento vigente, rimarrà invariata qualora l’acquirente sia persona fisica che si impegni a prestare la propria attività lavorativa a favore della società; in caso contrario la ripartizione degli utili tornerà automaticamente a essere proporzionale alle quote possedute.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della Società trascorsi 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6.1.   La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

6.2.   Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

6.3.  La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

8.1.   I trasferimenti a titolo oneroso delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società ai sensi dell’art. 2470 C.C. .

8.2.   L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

8.3.   In caso di trasferimento per atto tra vivi delle parte cipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

8.4.   Ai fini del presente articolo, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell’acquirente e del corrispettivo offerto, mediante lettera raccomandata inviata agli altri soci presso il loro domicilio ri sultante dal Registro delle Imprese e a ciascun amministratore presso la sede sociale. I soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di lettera raccomandata inviata agli amministratori e al socio alienante.

8.5.   I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare  la prelazione a parità di condizioni.

8.6.   Qualora il corrispettivo dell’alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.

8.7.   In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

8.8.   Qualora il corrispettivo indicato sia considerato, da uno o più prelazionari, eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa.

8.9.   In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.

8.10.   In tal caso l’esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

8.11.   Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

9.1.   In caso di morte di un socio i soci superstiti con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, esclusa dal computo la quota del socio defunto, decidono se continuare la società con gli eredi ovvero se liquidare lo ro la quota.

9.2.   In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c. .

9.3.   Per il rimborso della partecipazione si applica l’articolo 2473 Codice civile.

Agli eredi del socio defunto spetta il rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale.

Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, dodici e diciotto mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare.

Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell’effettivo pagamento, l’interesse in misura pari al tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da IL SOLE 24 ORE o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso.

11.1.  Il socio può essere escluso dalla società:

a)   qualora venga dichiarato interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno;

b)   qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;

c)   nell’ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un’attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci;

d)   qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena  detentiva non inferiore a tre anni;

e)   qualora scompaia ex art. 48 C.c. o sia dichiarato assente ex artt. 49 e ss. c.c.;

f)   qualora non eserciti per almeno due anni consecutivi alcun diritto sociale ad esso spettante dovendosi il relativo termine computare secondo il calendario comune, comprendendo tuttavia nel periodo almeno due decisioni dei soci di approvazione del bilancio sociale di esercizio.

11.2.   L’esclusione deve essere decisa dall’assemblea dei soci con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi di legge. Ai fini della costituzione dell’assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della parte cipazione del socio della cui esclusione si tratta.

11.3.   La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L’esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della no tificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso ai sensi di legge.

11.4.   In ogni caso, l’adozione della decisione di esclusione comporta decadenza del socio dall’eventuale carica di amministratore fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.

12.1.  I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza.

12.2.   I soci decidono sugli argomenti che uno o più ammini stratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del  capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

12.3.   Ogni socio, regolarmente iscritto nel registro delle imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al  presente articolo ed il suo voto vale in misura proporziona le alla sua partecipazione.

12.4.  Le decisioni dei soci possono essere adottate:    

a)  mediante deliberazione assembleare;

b)   mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori (va bene la consultazione scritta, oppure anche con videoconferenza, ma inserisci anche la convocazione dell’assemblea con email ordinaria)  oppure dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l’argomento oggetto del la decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail (ordinaria e PEC), contenente l’oggetto della decisione e l’invito ad esprimere  il proprio voto per iscritto, entro un termine stabilito non  inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di  cui sopra costì il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione  da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l’astensione del socio è valutata come voto negativo,

c)   sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dal documento sottoscritto risulti con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; il documento da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservato tra gli atti della società.

12.5.   Le decisioni relative alla modificazione dell’atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell’oggetto sociale, o dei diritti dei soci, debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

13.1. L’assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

13.2. La convocazione dell’assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail (va bene che la convocazione dell’assemblea per e-mail, ma inseriscilo per un eventuale consiglio di amministrazione), spediti ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Ove dall’avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l’avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell’adunanza.

13.3. L’intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti (va bene la possibilità di svolgere l’assemblea dei soci online, mettere questa opzione anche per il consiglio di amministrazione).

13.4. Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la re lativa documentazione è conservata dalla società.

13.5. L’assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; l’astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell’assemblea (valuta se vuoi mettere una quota più alta se vuoi blindare la S.r.l.).

13.6. L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, dall’amnistratore più anziano o, in mancanza, dalla persona designa ta dagli intervenuti.

13.7. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

13.8. In mancanza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l’Organo di Controllo, se nominato,  sono presenti, o informati della riunione, e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell’argomento (assemblea totalitaria). Se gli amministratori, l’Organo di Controllo o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13.9. Nei casi di modificazione dell’atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione del l’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l’assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; l’astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell’assemblea.

14.1. La società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci, in sede della nomina:

a.  da un amministratore unico;

b.   da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c.  da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

14.2. Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

14.3. Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all’atto della nomina.

14.4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo ammini strativo è stato ricostituito.

14.5. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio decade e deve essere promossa la decisione dei soci per la sua integrale sostituzione.

15.1. Quando è costituito un Consiglio di Amministrazione, esso è composto da un numero di membri determinato nell’atto di nomina, fra i quali è eletto il presidente ed eventualmente il vicepresidente, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.

15.2. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, l’Organo di Controllo o il revisore.

15.3. L’intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia con sentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di tra smettere o visionare documenti, di intervenire oralmente, e in tempo reale, su tutti gli argomenti.

15.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

15.5. Le decisioni degli amministratori possono anche esse re adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dal presente Statuto.

16.1. L’Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

16.2. In sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

16.3. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo può delegare tutti, o parte dei suoi poteri, ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 2381 C.C.

16.4. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’articolo 2475, comma quinto C.C.

16.5. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell’atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

16.6. Possono essere nominati direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

18.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2. Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili, nonché l’accantonamento annuale di una somma, stabilita in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili, da corrispondere loro a titolo di indennità di fine man- dato.

19.1. Nei casi previsti dall’articolo 2477 del Codice Civile, anche al di fuori di tali casi, qualora se ne ravvisi comunque l’opportunità, le funzioni di controllo e di revisione legale della società potranno essere affidate, a scelta dell’Assemblea dei soci, ad un Organo di controllo (organo monocratico ovvero ad un organo collegiale) e/o ad un Revisore (revisore legale dei conti persona fisica o società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro).

19.2. Le riunioni dell’Organo di Controllo, eventualmente nominato in composizione collegiale, possono svolgersi anche  mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

21.1. Gli esercizi sociali sì chiudono il 31 (trentuno) di cembre di ogni anno.

21.2. Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di leg ge.

21.3. Quando particolari esigenze relative alla struttura e  all’oggetto della società lo richiedono, il bilancio può essere presentato ai soci per l’approvazione, salvo gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine dì 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.